بالأمس اعلنت وزارة التجارة عن رصد عدد كبير من المخالفات في قطاعي العقار والمعادن الثمينة لها صلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدة فرض جزاءات مالية مناسبة تجاه المخالفين خلال الاشهر الثلاثة الماضية
مراقبة العمليات المالية وتتبعها جيدا يكشف الكثير من الجرائم المستترة ولا شك ان الاجهزة الرقابية تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لضبط التحويلات المشبوهة ومنع أي تمويلات إرهابية أو تنامي انشاط غسل الأموال .. يجب مضاعفة الجزاءات وتشديد العقوبات.