قالت وزارة التجارة والصناعة أمس إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت جولة ميدانية في محافظة العاصمة بمنطقة المباركية استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة وتم خلالها التفتيش على 84 محلا.
وأضافت التجارة أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 25 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 19 حالة وإجراء التعاملات النقدية في مخالفة للضوابط في 3 حالات.