أعلنت مجموعة العمل المالي (fatf) إدراج الكويت ضمن قائمة الرمادية “الدول الخاضعة لـ”المتابعة المعززة، في خطوة تعكس وجود نواقص يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع المنظمة الدولية وشبكتها العالمية.
وأوضحت المجموعة أن إدراج أي دولة ضمن هذه القائمة لا يعني فرض عقوبات أو تصنيفها كدولة عالية المخاطر، بل يشير إلى التزام الدولة بتنفيذ خطة عمل محددة ضمن إطار زمني متفق عليه، بهدف تعزيز أنظمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.