أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بشكل مباشر امس على عملية ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال والتزوير البنكي وتهريب الأموال المتحصلة عن الجرائم من خلال الحوالة البديلة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار ، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في العام 2023 تجاوز 100 مليون دينار .