قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 العام الماضي.
وأضافت أن فرق التفتيش قامت بـ306 زيارت ميدانية، مبينة أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة التحريات المالية منها شركة عقارية وأخرى للصرافة و شركتين للمجوهرات.
وكشفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة منها 11 عقارية و 5 صرافة و9 مجوهرات و9 تأمين، بالاضافة إلى إيقاف رقم مدني لـ10 منها 7 للعقار و 3 للمجوهرات.